厦门厦钨新能源材料股份有限公司第一届董事会审计委员会

  关于第一届董事会第二十五次会议相关事项的书面确认意见

  厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟将《关于公司 2023

(资料图)

年度日常关联交易预计额度的议案》提交至第一届董事会第二十五次会议审议，

作为公司董事会审计委员会委员，我们认真审核了议案内容并发表以下书面确认

意见：

  公司预计与关联方发生的 2023 年度日常关联交易是基于公平、自愿的原则

进行的，不存在违反法律法规、公司章程及相关制度规定的情况；日常关联交易

定价合理、公允，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为；该等

关联交易属于公司的正常业务，有利于公司经营业务发展，符合公司和全体股东

的利益，不会对公司的财务状况、经营成果产生重大不利影响，公司的主要业务

亦不会因此类交易而对关联方形成重大依赖，因此，我们一致同意本次关联交易

事项并同意将此事项提交董事会审议。

  （以下无正文）

 （本页为《厦门厦钨新能源材料股份有限公司第一届董事会审计委员会关于

第一届董事会第二十五次会议相关事项的书面确认意见》之签署页，无正文）

  全体委员签名：

    陈菡         何燕珍           钟炳贤

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